CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BASIL CAPITAL, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de BASIL CAPITAL, SICAV, S.A. a fecha de 27 abril, 2011

El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 1 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en Madrid, Paseo de la Habana, 74, 2.ª planta, y en segunda convocatoria el día 2 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente


Orden del día: 27 abril, 2011

El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad en primera convocatoria el día 1 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en Madrid, Paseo de la Habana, 74, 2.ª planta, y en segunda convocatoria el día 2 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Ratificación del acuerdo alcanzado en la última Junta General.

Tercero.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Cuarto.- Cuestiones relacionadas con los cargos y/o funciones desempeñadas seno del Consejo de Administración.

Quinto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas. Están a disposición de los accionistas en el domicilio social para su consulta inmediata y obtención gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la junta, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día. Complemento a la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Madrid, 21 de marzo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, doña Elena Cebollero Fraile.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

BASIL CAPITAL, SICAV, S.A.

"BASIL CAPITAL, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2011-11949 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2011-11949
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20110427
Fecha última actualizacion: 27 abril, 2011
Numero BORME 80
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 28991
ID del anuncio: A110028991
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 12760
Pagina final: 12761



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