TRANSFORMACIÓN DE EMPRESAS de GESTIÓN PATRIMONIAL MARTHA'S SICAV, S.A.

El Accionista Único de GESTIÓN PATRIMONIAL MARTHA'S, SICAV, S.A., en fecha 28 de abril de 2023, hallándose en el que era el domicilio social, y ejerciendo las competencias de la junta general de accionistas, ha adoptado las decisiones que se refieren a continuación y que han quedado debidamente consignadas en acta con arreglo a lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital:

a) Transformación de la Sociedad en una Sociedad de Responsabilidad Limitada y, consecuentemente, renunciar a la autorización administrativa concedida como institución de inversión colectiva.

b) Reducir el capital social de la Sociedad en la cifra de 21.814.710 Euros, mediante la amortización de 7.271.570 acciones, de 3 Euros de valor nominal cada una de ellas, que la Sociedad disponía en autocartera, con la finalidad de adaptar la cifra del capital social a la cifra del capital social en circulación y cumplir con la prohibición sobre participaciones propias de las sociedades de responsabilidad limitada; por tanto, la reducción de capital social no supone devolución de aportaciones a los socios.

c) Establecer el capital social de la Sociedad en el importe nominal de su capital social en circulación, esto es 2.185.290.- Euros. En consecuencia, la nueva cifra de capital social queda fijada en 2.185.290.- Euros, que se dividirá en 728.430 participaciones sociales de 3.- Euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1 al 728.430,, ambos inclusive, íntegramente asumidas y desembolsadas.

d) Cambiar el domicilio social de la Sociedad, que a partir de ahora será ubicará en Algeciras (Cádiz), Avenida Virgen del Carmen, nº 3, 2º, 1ª.

e) Derogar los actuales estatutos sociales y aprobación de un nuevo texto estatutario, de acuerdo con la normativa aplicable, de manera que queden adaptados los nuevos estatutos a la nueva forma de la Sociedad tras su transformación en una sociedad de responsabilidad limitada y a los acuerdos adoptados por la Junta,

Algeciras, 3 de mayo de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Manuel Gutiérrez Bernaldo Quirós.