REDUCCIÓN DE CAPITAL de ROC HOTELS INVERSIONES, S.A.

En la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día 23 de agosto de 2019, en el domicilio social de la entidad, al amparo de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, con asistencia de todos los titulares de la integridad de las acciones representativas del capital social, quienes aceptaron unánimemente la celebración de dicha Junta, y se adoptaron, por unanimidad de votos, los siguientes acuerdos:

Primero.- Reducir el Capital Social en la suma de 2.797.147,08 euros, dejando el capital reducido a la suma de 3.824.891,28 euros, mediante la amortización de 4.654 acciones (números 1 al 95, 101 al 3.105, 4.606 al 4.658, todas inclusive), que la propia sociedad tiene en auto-cartera. Para lo que todos los socios han prestado su consentimiento.

Segundo.- Facultar al Consejero Delegado don Miguel Miralles Bauzá y a don Guillermo Miralles Linde, vocal del Consejo de Administración, para que indistintamente comparezcan ante Notario y eleven los presentes acuerdos a escritura pública a fin de lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Palma de Mallorca, 26 de agosto de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Raymond Margineda Miralles.