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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, calle Aragó, número 390, segunda planta, el día 29 de junio de 2012, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero: Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) relativas al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo: Aplicación del resultado del Ejercicio correspondiente al año 2011

Tercero: Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio correspondiente al año 2011.

Cuarto: Nombramiento de Administradores de la Sociedad.

Quinto: Delegar en el Presidente o en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, la ejecución de los Acuerdos Sociales y, en su caso, el otorgamiento de cuantos documentos fuesen necesarios para la debida constancia de los mismos en los correspondientes Registros.

Sexto: Redacción, Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, a partir de la convocatoria a la Junta General, cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 14 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Blas Herrero Fernández.