CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ZUMOS VALENCIANOS DEL MEDITERRÁNEO, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad de fecha 5 de octubre de 2011, se convoca a los accionistas de la mercantil "Zumos Valencianos del Mediterráneo, S.A.", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 18 de noviembre de 2011, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en Puerto de Sagunto, Parc Sagunt, parcela 1-8A, C/ del Pollancar, s/n, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social con aportación dineraria mediante la emisión de 720 nuevas acciones de 30.000 euros de valor nominal cada una de ellas y, en su caso, delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar la fecha y condiciones de su ejecución, así como para dar nueva redacción al artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del régimen de convocatorias de la Junta General de Accionistas, y, en su caso, modificación del artículo 12 de los estatutos sociales.

Tercero.- Delegación de facultades en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta o designación de interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a los accionistas el derecho que les asiste para examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas relativas al aumento de capital y delegación en el Consejo de Administración de las facultades previstas en el artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital y a la modificación del régimen de convocatorias de la Junta General de Accionistas, y de los informes justificativos de las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Puerto de Sagunto, 6 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Cañamas Hermanos, S.A., D. Jorge Cañamas Mauri.