CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ZUBIARTE INVERSIONES INMOBILIARIAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Zubiarte Inversiones Inmobiliarias, Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indican a continuación: Fecha y hora: 30 de enero de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria. 31 de enero de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria. Lugar: Calle Génova, 27, 5.ª planta, Madrid, tanto para la primera como para la segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión presentada por ING Real Estate, B.V.

Segundo.- Nombramiento de CBRE Global Investors Europe Holdings, B.V. como Consejero de la Sociedad.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Derecho de Asistencia y Representación De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Junta se requiere la posesión de al menos 377.592 acciones. Los accionistas titulares de un número de acciones inferior a 377.592 podrán agruparse con otros accionistas para reunir esta cifra. Para ejercer el derecho de asistencia los accionistas deberán estar previamente legitimados mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número y, en su caso, la clase de acciones de su titularidad, así como el número de votos que puede emitir. La tarjeta de asistencia se emitirá por el órgano de administración a favor de los titulares de las acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General. La tarjeta de asistencia estará en la sede social a disposición de los interesados en los días inmediatamente anteriores al previsto para la celebración de la Junta General. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona con arreglo a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales. Fecha de celebración de la Junta Por comodidad de los señores accionistas de la Sociedad se comunica que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria, es decir, el 30 de enero de 2012, en el lugar y hora antes señalados.

Madrid, 20 de diciembre de 2011.- El Vicesecretario no miembro del Consejo de Administración, doña Tatiana Aguirregomezcorta Caubet.