CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ZAPHIR RETAIL PROPERTIES, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de octubre de 2012, a las trece horas, en Madrid, calle General Lacy, número 23 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 25 de octubre, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Distribución de recursos propios en base a la situación actual y proyecciones de tesorería. Posible compra de acciones propias.

Segundo.- Posible modificación del Contrato de Inversión y acuerdo de accionistas de fecha 16 de marzo de 2006. Posible modificación de la composición del Consejo de Administración.

Tercero.- Posible modificación del Contrato de Gestión.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Derecho a la inclusión de nuevos puntos del orden del día: De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un Complemento a la Convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración y recibirse en el domicilio social (calle Gran Vía, número 31, Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la Convocatoria de esta Junta. El Complemento de la Convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta general en primera convocatoria. Previsión de la celebración de la Junta: Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 10 de julio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel García-Pita Pemán.