CONVOCATORIAS DE JUNTAS de ZAPHIR RETAIL PROPERTIES, S.A.

Convocatoria de Junta Geberal Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 13 de junio de 2012, a las trece horas, en Madrid, calle General Lacy, número 23 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 14 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011. Cumplimiento del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Nombramiento y/o ratificación de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Reelección de Auditores.

Sexto.- Designación, en su caso, de nuevo valorador.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Los accionistas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen a su disposición en el domicilio social (calle Gran Vía, 31, Madrid) y podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidados, Informe de Gestión Consolidado y el Informe de los Auditores correspondiente al ejercicio 2011. De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Derecho a la inclusión de nuevos puntos del orden del día: De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el 5 por 100 del capital social, podrán solicitar que se publique un Complemento a la Convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Secretario del Consejo de Administración y recibirse en el domicilio social (calle Gran Vía, número 31, Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. El Complemento de la Convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta general en primera convocatoria. Previsión de la celebración de la Junta: Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 21 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Daniel García-Pita Pemán.