CONVOCATORIAS DE JUNTAS de YUSTIN, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. El Consejo de Administración de YUSTIN, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Socios de la Sociedad que se celebrará el próximo día 15 de septiembre de 2017, a las 11:00 horas, en Madrid, Paseo del General Martinez Campos, n.º 42, 1.º A, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 16 de septiembre de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales formadas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social, y a obtener, incluyéndose el derecho a solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito, todos los documentos referidos en el Orden del día que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es: Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Madrid, 29 de junio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.