CONVOCATORIAS DE JUNTAS de YESOS DE ALMERÍA, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria. El Consejo de Administración, en su reunión del día 13 de febrero de 2019, de conformidad con los Estatutos Sociales y con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo 25 de marzo de 2019, a las 9:00 horas, en el domicilio social de la Compañía sito en Madrid, calle Príncipe de Vergara, n.º 132 y, en segunda convocatoria, el día 26 de marzo de 2019, en idéntica hora y lugar, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de los acuerdos de la reunión.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar aclaraciones o formular preguntas, acerca de los puntos del Orden del Día, en los plazos y en la forma que se establecen en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de febrero de 2019.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Almudena Lacalle Martos.