CONVOCATORIAS DE JUNTAS de YANGUAS, S.A.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Habana número 15, tercero izquierda, el día 29 de diciembre de 2010, a las dieciocho quince horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Deliberación, debate y en su caso adopción de acuerdos en relación a la reelección del Administrador Único de la sociedad.

Cuarto.- Deliberación, debate y en su caso adopción de acuerdos en relación al nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolización de acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener gratuitamente el envío de todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 12 de noviembre de 2010.- El Administrador Único, don Agustín Aldanondo Pellicer.