CONVOCATORIAS DE JUNTAS de XEY CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L.

El Consejo de Administración de Xey Corporación Empresarial, S.L. (la "Sociedad") ha acordado convocar a los señores socios de esta sociedad a la junta general de socios, que se celebrará en el domicilio social, sito en Zumaia (Guipúzcoa), Barrio Oikina, s/n, el día 26 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social en la suma de 8.582.355,15 euros mediante la reducción del valor nominal de las participaciones sociales en la suma de 0,196657937572556 euros por participación social para la dotación de una reserva voluntaria indisponible y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aumento del capital social en la suma de 2.000.000 de euros mediante la creación de 174.564.124 nuevas participaciones sociales, consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Determinación del número de miembros del Consejo, cese y nombramiento de Consejeros y, en su caso, distribución de cargos.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y en relación con los puntos 1 y 2 del orden del día, se hace constar que todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se informa, igualmente, a los socios de su derecho a ser representados en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 10 de los Estatutos Sociales. Podrán asistir a la junta todos los socios que en el momento de su celebración figuren inscritos en el Libro Registro de Socios.

Zumaia (Guipúzcoa), 4 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.