CONVOCATORIAS DE JUNTAS de XEY CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.L.

El Consejo de Administración de "Xey Corporación Empresarial, Sociedad Limitada" (la "Sociedad") ha acordado convocar a los señores socios de esta sociedad a la Junta General de socios, que se celebrará, en el domicilio social, sito en Zumaia (Guipúzcoa), Barrio Oikina, s/n, el día 24 de julio de 2012, a las doce horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad y de las cuentas consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social llevada a cabo por los administradores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de los auditores de las cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Modificación del artículo 13 de los estatutos, relativo a la deliberación y adopción de acuerdos de la junta general de socios.

Sexto.- Modificación del artículo 15 de los estatutos, relativo a la estructura del órgano de administración.

Séptimo.- Determinación del número de miembros del Consejo, cese y nombramiento de consejeros y, en su caso, distribución de cargos.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y, en particular, las cuentas anuales de la Sociedad (individuales y consolidadas) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como los correspondientes informes de gestión e informes de los auditores de cuentas. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y en relación con los puntos 5 y 6 del Orden del Día, se hace constar que todos los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se informa, igualmente, a los socios de su derecho a ser representados en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 10 de los Estatutos Sociales. Podrán asistir a la junta todos los socios que en el momento de su celebración figuren inscritos en el Libro Registro de Socios.

Zumaia (Gipuzkoa), 5 de julio de 2012.- Antonio María de los Mozos Villar, miembro del Consejo de Administración.