CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VIÑEDOS Y BODEGAS DOMINIO DE TARES, S.A.

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado, por unanimidad, convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, en San Román de Bembibre (León), el día 19 de febrero de 2010, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el siguiente día 20 de febrero, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Tercero.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro e informes de los acuerdos propuestos y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Román de Bembibre, 19 de diciembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.