CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VIMATUR, S.A.

Se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de capital "VIMATUR, S.A.", que tendrá lugar en la Notaría de doña Sandra Medina, sita en Madrid, c/ Claudio Coello, 86, 2.º 2.ª, Izq., el día 9 de marzo de 2017, a las 12 horas, en primera convocatoria y, el día 10 de marzo de 2017, a las 12 horas, en el mismo lugar, y en segunda convocatoria, para el supuesto de no haberse alcanzado el quórum necesario, para tratar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Quinto.- Cese y nombramiento del administrador, como consecuencia de la inhabilitación del actual en virtud del procedimiento concursal ajeno a esta sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

El administrador pone en conocimiento de los accionistas que ha acordado requerir la presencia del Notario, en la persona de la fedataria pública, doña Sandra Medina Gonzálvez, para que levante acta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el art. 2013 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con los arts. 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, 25 de enero de 2017.- Administrador.