CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VILLAMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.

El Administrador Único ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en la Avenida de Europa, n.º 21, planta baja izquierda de Alcobendas (Madrid), los días 3 de septiembre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día 4 de septiembre de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Renumeración de las acciones.

Tercero.- Entrega a los socios de títulos físicos tras la renumeración de las acciones.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Alcobendas, 15 de julio de 2013.- El Administrador Único, Don Julio Iranzo Domínguez.