CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VIDRIERAS CANARIAS, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VIDRIERAS CANARIAS, S.A. a fecha de 6 mayo, 2022

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio Social, a las 12 horas del día 28 de junio de 2022, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 29 de junio de 2022, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente


Orden del día: 6 mayo, 2022

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio Social, a las 12 horas del día 28 de junio de 2022, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 29 de junio de 2022, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Compañía y Sociedad Dependiente, Informe de Gestión y la Distribución de beneficios del ejercicio 2021, así como, la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de auditores o reelección del actual para la sociedad Vidrieras Canarias, S.A. y para el Grupo Consolidado.

Tercero.- Acuerdos que procedan sobre nombramientos, reelección y ceses de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Compañía y Sociedad Dependiente de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de dicha información, todo ello de acuerdo con lo que dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Se prevé la asistencia telemática a la reunión de la Junta General, así como el voto a distancia, a cuyo efecto se remitirá mediante correo electrónico y al accionista que previamente lo solicite el enlace a la plataforma de videoconferencia, conforme se establece en el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Telde, 25 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración Verallia Spain, S.A., representante persona física, Don PauloTavares Pinto.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

VIDRIERAS CANARIAS, S.A.

"VIDRIERAS CANARIAS, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2022-2099 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2022-2099
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20220506
Fecha última actualizacion: 8 mayo, 2022
Numero BORME 86
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A220016978
ID del anuncio: A220016978
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 2631
Pagina final: 2631



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