CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VICENTE CALABUIG E HIJOS, S. A.

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Alboraya, Partida de Vera, 45 (hoy Novelista Blasco Ibáñez, 4), el día 15 de junio del presente año, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 16 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único realizada durante el ejercicio de 2009.

Tercero.- Reelección de cargos.

Cuarto.- Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos e informe que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Alboraya (Valencia), 26 de abril de 2010.- El Administrador único, José Calabuig González.