CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VICENTE CALABUIG E HIJOS, S.A.

Se convoca a Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Alboraya (Valencia), Avenida Novelista Blasco Ibáñez, n.º 4, el día 16 de julio del presente año, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas y treinta minutos del mismo día en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2.011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único realizada durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Delegación de facultades para el cumplimiento de los acuerdos.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 referente a la convocatoria y constitución de la Junta General.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta, por cualquiera de los medios permitidos legalmente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos e informe que serán sometidos a aprobación por la Junta, y a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Alboraya (Valencia), 30 de mayo de 2012.- El Administrador Único, José Calabuig González.