CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VICAIN, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Ctra. de Argentona, Km. 1,1 de Cabrera de Mar, el día 25 de junio de 2011, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en el mismo lugar en segunda convocatoria, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos de la Junta celebrada el 5 de septiembre de 2010. En su caso, aprobación nuevamente de los acuerdos siguientes: Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Resultados, estado de cambios de patrimonio neto y memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del administrador único para dicho periodo.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Resultados y Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010 así como la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del administrador único,durante el mismo período.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Cabrera de Mar, 4 de mayo de 2011.- El administrador, Manuel Tort Martínez.