CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VIALTIS ESPAÑA, S.L.

El Administrador Único de la entidad VIALTIS ESPAÑA, S.L. convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar el día 22 de febrero de 2017, a las 10 horas, en única convocatoria, en Valencia, Avda. Cortes Valencianas, nº 58, Oficina 603, Sorolla Center, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambiar el domicilio social de la entidad y, en consecuencia, modificar el artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cesar al actual Administrador Único de la sociedad.

Tercero.- Nombrar al nuevo Órgano de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Modificar el artículo 13º de los Estatutos sociales, en relación a la forma de convocar Junta General de la entidad.

Quinto.- Delegación de facultades para el pleno desarrollo, ejecución y subsanación de los anteriores acuerdos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Siguiendo lo preceptuado en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda a todos los socios el derecho de examinar en el domicilio social el Texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como, el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dicha modificación propuesta.

Valencia, 16 de enero de 2017.- D. John Vilstrup Thomsen, Administrador Único.