CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VIAJES HOLIDAYSINSPAIN.COM, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a las juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, en primera convocatoria el día 19 de junio de 2013, a las doce horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 20 de junio de 2013 a la misma hora, con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación por la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Torremolinos, 8 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Narcís Codina Negre.