CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VIAJES EUROMAR, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Viajes Euromar, Sociedad Anónima, con domicilio social en Palma de Mallorca, calle Juan de Cremona, número 5, 1.º A, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2013, a las 12 horas y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2013, a las 12 horas, en el domicilio social. Los asuntos a tratar son los siguientes:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2012 y cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación o no de la gestión del órgano de administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General de accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la entidad o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos a examinar y aprobar, en su caso, detallados en el orden del día.

Palma de Mallorca, 17 de mayo de 2013.- Administrador solidario.