CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VENTA Y EXPLOTACIÓN DE MATERIAL INDUSTRIAL, S.A.

Don Cristino Martín García, Presidente del Consejo de Administración de la entidad mercantil Venta y Explotación de Material Industrial, S.A., convoca por acuerdo del Consejo de Administración del día 22 de septiembre de 2020, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad para el próximo día 6 de noviembre de 2020, en el despacho profesional del Notario de Madrid don Pablo Jacinto Ramallo Taboada, Paseo del General Martínez Campos, n.º 21 , 2.º, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, el siguiente día 7 a la misma hora en segunda convocatoria y de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas por el Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2019, cerrado el día 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización de la Junta para otorgar hipoteca de máximo, sobre la finca de calle Fernández Caro, 44, SS, 03 de Madrid , en garantía de los préstamos que se efectúen a la sociedad, por hasta el importe que la misma acuerde.

Segundo.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración y al Secretario no Consejero para la elevación a público de los acuerdos que se adopten y lo precisen.

Se hace constar que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 272 de la LSC, a partir de la Convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y ejercitar las actuaciones contempladas en los arts. 93, 172, 197 y demás de aplicación de la LSC.

Madrid, 23 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Cristino Martín García.