CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VANESP IBÉRICA TRANSITARIOS, S.A.

Junta general ordinaria de accionistas Los Administradores de esta compañía han acordado, mediante acuerdo de 27 de febrero de 2014, convocar Junta general ordinaria de Accionistas, que se celebrará en las oficinas del Despacho CANTELAR Y SAINZ DE BARANDA, S.L., sitas en la C/ del Prado, n.º 4; 1.º A, de Madrid, el día 22 de abril de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 23, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2013.

Segundo.- Autorizar a los Administradores de la sociedad para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso la subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitados para realizar cuantas gestiones sean necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los Registros públicos correspondientes.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de marzo de 2014.- Fdo. Augusto Manuel Cabral Dos Santos, Administrador. Armando José Pereira Rodrigues, Administrador.