CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VALRENT, SICAV, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de VALRENT, SICAV, S.A. a fecha de 26 mayo, 2010

Junta general ordinaria y extraordinaria. El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2010, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, paseo de Gracia, 56, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente


Orden del día: 26 mayo, 2010

Junta general ordinaria y extraordinaria. El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2010, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, paseo de Gracia, 56, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Variaciones en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de Consejeros, si procede.

Quinto.- Reelección o cambio, si procede, de entidad auditora.

Sexto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.- Toma de conocimiento de los ingresos obtenidos por el Grupo por inversiones realizadas por la entidad Gestora y por cuenta de la SICAV en otras instituciones de inversión colectiva.

Octavo.- Sustitución de entidad gestora, con motivo de la fusión entre BNP Paribas Asset Management, SGIIC, y Fortis Gesbeta, SGIIC, S.A, si procede.

Noveno.- Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos sociales, si procede.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como el derecho a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 14 de mayo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica Bugallo Adán.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

VALRENT, SICAV, S.A.

"VALRENT, SICAV, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2010-17697 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2010-17697
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20100526
Fecha última actualizacion: 26 mayo, 2010
Numero BORME 99
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: 39447
ID del anuncio: A100039447
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 18853
Pagina final: 18854



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