CONVOCATORIAS DE JUNTAS de V SEGURA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad "V Segura, S.A.", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, dentro del Mercado Central de Mercamadrid, S.A., en la Nave E-8, sito en la Carretera de Villaverde a Vallecas, punto Kilométrico 3,800, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2012, a las trece horas. En el caso de no existir quórum suficiente, se convoca a los accionistas para su celebración el día 25 del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado que refleja los cambios de Patrimonio Neto).

Segundo.- Aprobación o censura de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio de 2011.

Tercero.- Renovación de los auditores o el nombramiento de nuevos Auditores a proponer a la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta General de Accionistas, y en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Domingo Segura Gómez.