CONVOCATORIAS DE JUNTAS de USP INSTITUTO DEXEUS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 27 de junio de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Renovación o, en su caso, nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto la legislación vigente se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita la información y, en su caso, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 9 de mayo de 2013.- D. José Ramón Rubio Laporta, uno de los Administradores Solidarios.