CONVOCATORIAS DE JUNTAS de USP INSTITUTO DEXEUS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 19 de marzo de 2019, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 20 de marzo de 2019, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto la legislación vigente se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita la información y, en su caso, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas expresamente las Cuentas Anuales auditadas que se someterán a aprobación.

Madrid, 11 de febrero de 2019.- El Administrador único, Juan Carlos González Acebes.