CONVOCATORIAS DE JUNTAS de USP INSTITUTO DEXEUS, S.A.

De conformidad con los acuerdos adoptados en el Consejo de administración de la sociedad celebrado el 23 de julio de 2012, se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 3 de septiembre de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 4 de septiembre de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Separación, cese, dimisión o renuncia de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Opción o designación como órgano de administración de la sociedad el de dos Administradores solidarios. Consecuente modificación Estatutos sociales de la sociedad. Nombramiento o designación de Administradores. Separación, cese, dimisión o renuncia del Secretario y Vicesecretario, sean o no consejeros, del Consejo de administración.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto la legislación vigente se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita la información y, en su caso, los documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 23 de julio de 2012.- Francisco de Álvaro Reguera, Presidente del Consejo de Administración.