CONVOCATORIAS DE JUNTAS de USP INSTITUTO DEXEUS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 30 de octubre de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el siguiente día 31 de octubre de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la fusión por absorción por parte de la sociedad "USP Instituto Dexeus, S.A." (como sociedad absorbente) de la Sociedad "Instituto Oftalmológico de Barcelona, S.L.U." (como sociedad absorbida), de conformidad con lo previsto en el Proyecto de Fusión firmado el 24 de junio de 2013, que quedó depositado en el Registro Mercantil de Barcelona bajo el número 133 y del que consta nota al margen de la inscripción 140.ª de la Hoja del Registro Mercantil de Barcelona B-18459 en cuanto a la sociedad absorbente, "USP Instituto Dexeus, S.A.", y nota al margen de la inscripción 35.ª de la Hoja del Registro Mercantil de Barcelona B-278826 en cuanto a la sociedad absorbida, "Instituto Oftalmológico de Barcelona, S.L.U.".

Segundo.- Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto la legislación vigente se hace constar el derecho de cualquier accionista, obligacionista y titular de derechos especiales a examinar en el domicilio social los documentos que hayan de someterse a la aprobación de la Junta y más concretamente, los documentos indicados en el artículo 39 y concordantes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles así como a obtener la entrega o envío de forma inmediata y gratuita del texto íntegro de los mismos.

Barcelona, 16 de septiembre de 2013.- María Esther Cordón Muro, uno de los Administradores Solidarios.