CONVOCATORIAS DE JUNTAS de URBEM, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria Se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en Valencia, Paseo de la Alameda, cuarenta y uno, el día 30 de junio de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, y del Informe de Gestión de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2015.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Creación de una página web corporativa y modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales para contemplar la publicación de las juntas en la web corporativa www.urbem.es.

Quinto.- Reelección del Órgano de Administración.

Los accionistas tienen derecho a obtener inmediata y gratuitamente copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación propuesta y del informe del órgano de administración sobre la modificación de estatutos. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente que el Administrador único de la Sociedad va a requerir la asistencia de Notario a la Junta General.

Valencia, 25 de mayo de 2016.- El Administrador Único. "Regesta Regum, Sociedad Limitada" Representada por D. José Pastor Marín.