CONVOCATORIAS DE JUNTAS de URBATORRE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, en el domicilio social de la Entidad, Paseo de la Castellana n.º 13, 3.º izquierda, en Madrid, que se celebrará el día 24 de Junio de 2010 a las 12 horas en primera convocatoria y el siguiente día 25 de Junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, discusión y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, la Memoria y el Informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al Ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación de resultados del Ejercicio 2009.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria celebrada el día 25 de Junio de 2009, en la que se aprobaba la Memoria, gestión social, Balances y Cuentas anexas al mismo, del Ejercicio 2008.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Formación y aprobación del acta.

Desde la fecha de esta convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas que lo deseen, en el domicilio social, las cuentas anuales, la Memoria, Informes de gestión, Balance y cuentas anexas, pudiendo cualquier accionista obtener, de forma inmediata y gratuita dichos documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en general, todo lo que dispone sobre el particular la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de abril de 2010.- Alejandro de Mollinedo Martínez, Presidente.