CONVOCATORIAS DE JUNTAS de URBANIZADORA COMON, S.A.

Don Matías Cuadrado Revesado, mayor de edad, con NIF 7743884-Z, en calidad de Administrador único de la mercantil URBANIZADORA COMON, S.A., con CIF: A-83903237, domiciliada en Arroyo de la Encomienda ( Valladolid), calle Almendrera, n.º 16, cargo que ostenta en virtud de nombramiento producido en Junta General Extraordinaria de fecha 29 de diciembre de 2014, convoca a los socios titulares de acciones de la mercantil URBANIZADORA COMON, S.A., a la Junta General que se celebrará en el domicilio social, el día 8 noviembre de 2016, a las 12:30 horas.

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ejercicio 2014 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, y de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014 presentada por el órgano de administración para su depósito.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión desempeñada por el órgano de administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales ejercicio 2015 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión, y de la Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015 presentada por el órgano de administración para su depósito.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión desempeñada por el órgano de administración durante el ejercicio 2015.

Sexto.- Estudio, y en su caso, aprobación del cese del actual órgano de administración, constituido por un Administrador único, cargo que ostenta don Matías Cuadrado Revesado.- Agradecimiento al administrador cesado.

Séptimo.- Estudio, y en su caso, aprobación del acuerdo de nombramiento de un nuevo Administrador único.

Octavo.- Examen y, en su caso, aprobación del acuerdo para instar ante el Juzgado la solicitud de concurso de acreedores voluntario.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

La sociedad pone a disposición de los socios en el domicilio social la documentación donde constan las Cuentas Anuales que van a ser sometidas a aprobación. Los derechos de asistencia, representación y voto de los titulares de participaciones sociales, se regirán por lo dispuesto en la ley, y en los Estatutos sociales.

Valladolid, 26 de septiembre de 2016.- El Administrador, Matías Cuadrado Revesado.