CONVOCATORIAS DE JUNTAS de URBANIZACIÓN EL COTO, S.A. (URBANICSA)

Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 18 de julio de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Virgen de la Alegría, n.º 7, local, en primera convocatoria, el día 27 de septiembre de 2012 (jueves), a las 12:00 horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente 28 de septiembre de 2012 (viernes), a idéntica hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011 y ratificación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Compañía.

Segundo.- Modificación del Órgano de Gestión y Modificación Estatutaria.

Tercero.- Cese de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros o, en su caso, de Administrador único o Administradores Mancomunados.

Quinto.- Medidas a adoptar apropiadas con la situación económica y financieras de la Sociedad, como aumento de capital, venta de producto, o cualquiera otra que permita obtener la tesorería o liquidez necesaria y autorización de venta.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informes, y de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos.

Madrid, 24 de julio de 2012.- Doña M.ª Rosa Carpintero Sanz, Secretaria del Consejo de Administración.