CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 22 de marzo de 2017, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 26 de mayo de 2017 a las 13:00 horas en la sede social, Av. de la Universidad, 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera convocatoria, y, en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 27 de mayo del 2017, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente.

Segundo.- Asuntos preceptivos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el 254 (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) examen del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Ratificación de convenios y contratos.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2017.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Villanueva de la Cañada, 18 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Antonio Muñoz Perea.