CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 10 de marzo de 2023, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 20 de abril de 2023 a las 11:30 horas en la sede social, Av. de la Universidad 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 21 de abril de 2023, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el 254 (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) examen del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2022.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de agosto de 2022.

Cuarto.- Ratificación y aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Quinto.- Renovación de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Villanueva de la Cañada, 14 de marzo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.