CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UNIVERSIDAD PRIVADA DE MADRID, S.A.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 21 de enero del 2021, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar por la Sociedad el próximo día 26 de febrero del 2021 a las 13:30 horas en la sede social, Av. de la Universidad, 1, Villanueva de la Cañada, Madrid, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, en el mismo lugar y hora para el día 27 de febrero de 2021, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Asuntos preceptivos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el 254 (balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria) examen del informe de gestión y del informe de los auditores, todo ello referido al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2020.

Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de Distribución de dividendos.

Tercero.- Ratificación y aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Cuarto.- Ratificación de Convenios y Contratos.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Villanueva de la Cañada, 22 de enero de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Muñoz Perea.