CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UNITED WINERIES HOLDINGS, S.A.

El Consejo de Administración de "United Wineries Holdings, S.A." ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera de Elciego, s/n, Cenicero, La Rioja), a las 12:00 horas del día 30 de junio de 2014, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora, en segunda, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, gestión social y aplicación de resultados del ejercicio 2013. a) Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales. b) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. c) Aplicación del resultado.

Segundo.- Retribución de los Administradores. Fijación de la cantidad que deben percibir los actuales Consejeros para el período que comienza en el ejercicio social 2014, así como la correspondiente a sucesivos ejercicios.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, renovación del Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: En los términos y condiciones que se determinan en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tendrán derecho a solicitar y a obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como a obtener los documentos que van a ser sometidos a aprobación por la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas, todo ello con carácter gratuito. Derecho de asistencia: El derecho de asistencia y de voto en la Junta se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.

Cenicero, 28 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, Jesús Pombo Lanza.