CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UNITED WINERIES HOLDINGS, S.A.

El Consejo de Administración de "United Wineries Holdings, S.A.", ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social (Carretera de Elciego, s/n, Cenicero, La Rioja), a las 12:00 horas del día 7 de abril de 2014, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora, en segunda, con objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación de la autorización dada en la junta del 27 de marzo de 2013 para que la sociedad pudiera proceder a la adquisición de acciones propias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Ratificación del nombramiento del Consejero elegido por cooptación en la sesión del consejo de administración de fecha 5 de marzo de 2014.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Derecho de información.- En los términos y condiciones que se determinan en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria los accionistas tendrán derecho a solicitar y a obtener, en su caso, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas y a formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día Derecho de asistencia.- El derecho de asistencia y de voto en la Junta se regirá por lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Cenicero, 5 de marzo de 2014.- El Secretario del Consejo, Jesús Pombo Lanza.