CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UNIÓN Y COOPERACIÓN, S.A.

Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración celebrado el día 24 de febrero de 2011, de conformidad con los arts. 166 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), ha acordado convocar Junta General de la sociedad para el día 27 de abril a las 12:00 h, en primera convocatoria, y para el siguiente día 28 de abril a las 12:00 h, en segunda convocatoria, en el Hotel NH Príncipe de Vergara, en la calle de Príncipe de Vergara, n.º 92, de Madrid de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas de la sociedad, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio. Aplicación del resultado.

Segundo.- Informe de la Presidencia.

Tercero.- Informe del Director General.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio social 2010 y asuntos de trámite.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Apoderamientos para elevar a escritura pública los acuerdos que lo precisen y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas en el Registro mercantil.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la sesión o, en su caso, en el plazo de 15 días por dos interventores nombrados al efecto.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 93, 197 y demás de aplicación de la LSC, se recuerda a, los Sres. Accionistas que podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o pedir su envío por correo, la información relativa a las propuestas y documentos que han de ser objeto de aprobación en la Junta General. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 172 de la LSC, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la junta.

Madrid, 14 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pérez Ostos.