CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UNIÓN NACIONAL DE GRANDES SUPERFICIES, S.A.

El consejo de Administración de Unión Nacional de Grandes Superficies, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, 143, 5.ª planta, el día 20 de Junio de 2.011 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso y de ser preciso, en segunda convocatoria, para el siguiente día, 21 de junio de 2.011, en el mismo lugar y hora, 18:00 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso aprobación del Balance y estado de cambios en el patrimonio neto, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión e informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2010, así como la propuesta de la aplicación de los resultados del mismo ejercicio, facultando a los Administradores para efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil en los términos previstos en la Ley.

Segundo.- Estudio y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del plazo de duración del cargo de Administrador, que pasará a ser de cinco años, con modificación de artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y Nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Renovación de Auditor de la Sociedad por un periodo de un año (ejercicio 2.011), a tenor de lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de capital.

Cuarto.- Adopción de los acuerdos necesarios para la correcta inscripción en el Registro Mercantil de la ejecución del acuerdo de aumento de capital aprobado en la pasada Junta celebrada el día 28 de junio de 2007. Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta por la Junta y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos anteriores.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el Balance y estado de cambios en el patrimonio neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoria correspondientes al ejercicio 2010, así como la propuesta de aplicación de los resultados del mismo ejercicio y a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en relación con los distintos puntos que figuran en el Orden del día de la Junta General Extraordinaria así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Hervás Arias.