CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO

Establecimiento Financiero de Crédito Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Arquitecto Reguera, 3, de Oviedo, a las diecisiete treinta horas del día 24 de mayo de 2011, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, debidamente auditadas y correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación del Resultado.

Tercero.- Ratificación por la Junta General del nombramiento de dos Consejeros realizado por el Consejo de Administración por el sistema de cooptación.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad bajo las condiciones y con los límites previstos en la Ley.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés de empresa o cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones que sirvan para reconocer o crear deuda, todo ello con sujeción a la legislación vigente.

Sexto.- Renovación o nombramiento de Auditores.

Séptimo.- Retribución del Órgano de Administración.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones que haya lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador Mercantil.

Décimo.- Aprobación del Acta de acuerdo con lo previsto en la Ley. Se hace constar a los Señores Accionistas que a partir de esta convocatoria, la sociedad tiene a su disposición y pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se someterá a aprobación a la Junta General.

Oviedo, 6 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.