CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UNIDAD DE RESONANCIA Y SCANNER, S.A.

CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UNIDAD DE RESONANCIA Y SCANNER, S.A. a fecha de 5 octubre, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 06 de septiembre de 2012, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Málaga, Paseo de Sancha, 42, el día 11 de noviembre de 2012, a las doce horas en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora y lugar, con el fín de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente,


Orden del día: 5 octubre, 2012

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 06 de septiembre de 2012, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Málaga, Paseo de Sancha, 42, el día 11 de noviembre de 2012, a las doce horas en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora y lugar, con el fín de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Renuncia a su cargo de dos Consejeros. Nombramientos de dichos cargos y en su caso renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Creación de la Página Web corporativa de la sociedad, conforme establece el artículo 11 bis del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales: Requisitos de las Juntas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a estos efectos. Los señores accionistas tienen a su disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en el domicilio social, y podrán solicitar si lo desean, envío de copia a domicilio. Se les informa del derecho a la información que tienen conforme al artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Málaga, 29 de septiembre de 2012.- Don Mario Gallegos Alfonso, Presidente del Consejo de Administración.



Datos oficiales de la CONVOCATORIAS DE JUNTAS

UNIDAD DE RESONANCIA Y SCANNER, S.A.

"UNIDAD DE RESONANCIA Y SCANNER, S.A." corresponde a la publicación del boletín oficial del registro mercantil BORME-C-2012-26687 publicado el

ID de la publicación: BORME-C-2012-26687
Titulo oficial
Emisor:
Seccion: 2
PUB: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Fecha de publicación:
Fecha Pub: 20121005
Fecha última actualizacion: 5 octubre, 2012
Numero BORME 193
Seccion: 2
Departamento: CONVOCATORIAS DE JUNTAS
Numero de anuncio: A120067486
ID del anuncio: A120067486
Fecha de publicacion:
Letra: C
Pagina de inicio: 28788
Pagina final: 28788



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