CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UNEPROCON, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Uneprocon, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que se celebrará en Lorca (Murcia), en el Hotel Jardines de Lorca, el día 30 de mayo de 2013, jueves, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, al día siguiente, 31 de mayo de 2013, viernes, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación del Informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento de capital social por importe de 800.000,00 euros (Ochocientos mil euros), mediante la emisión de 4.000 nuevas acciones nominativas de 200,00 euros de valor nominal cada una, mediante aportaciones dinerarias, y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Facultar al órgano de administración para, de no obtener fondos con que atender los próximos vencimientos de pago, adopte las medidas que en derecho correspondan, en atención a la situación jurídica y económica de la Compañía.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de asistencia a todos los que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como derecho de examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, el Informe de gestión y el Informe de Auditoría de cuentas, el Informe de los administradores sobre justificación de la modificación de estatutos sociales propuesta; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Lorca, 8 de abril de 2013.- El Presidente, don Sebastián Miñarro García.