CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UFP ESPAÑA, S.A.

Se convoca Junta General ordinaria a celebrar en la sede social de la Compañía, el 23 de julio de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el 24 de julio de 2012, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación de la aplicación de los resultados sociales del ejercicio 2011.

Cuarto.- Renovación del cargo de Auditores de la Sociedad para el ejercicio 2012.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas y el Informe de Gestión consolidado del ejercicio 2011.

Sexto.- Renovación del cargo de auditores de Cuentas Consolidadas del grupo de empresas para el ejercicio 2012.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata, así como del informe de gestión y del informe de Auditores de Cuentas.

Madrid, 12 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Laurent Boivin.