CONVOCATORIAS DE JUNTAS de UBICENTRO, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE UBICENTRO S.A. D. Fernando Martínez Sanz, representante persona física de INTERVENTUM CONCURSAL, S.L.P., según autorización expresa del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid en su auto de 7 de junio de 2023 dictado en procedimiento del Concurso Voluntario de UBICENTRO S.A (autos 422/2012), convoca a los Sres. accionistas de UBICENTRO S.A. a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en primera convocatoria el día 5 de septiembre de 2023 a las 12 horas, o el 6 de septiembre de 2023 a las 12 horas en segunda convocatoria, en el Paseo General Martínez Campos 42 Bajo 1 de Madrid, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de liquidadores o reactivación de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio y de la gestión realizada por la Administración Concursal.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio y de la gestión realizada por la Administración Concursal.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que se encuentran a disposición de los socios, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación, y el informe de gestión, en el despacho de quien fuera Administrador concursal de la compañía (sito en Paseo General Martínez Campos 42 Bajo 1 de Madrid), toda vez que ya no se encuentra a disposición de la sociedad la que en su día fue su sede social. Los socios que lo deseen podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas para el conocimiento de los asuntos referidos en el orden del día que se remitirá a la dirección de correo electrónico que faciliten al efecto.

En Madrid, 26 de junio de 2023.- Representante Interventum Concursal SLP, Fernando Martínez Sanz.