CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 10 de octubre de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para el día 11 de octubre de 2012, en segunda convocatoria, a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en el Polígono Industrial Segorb, calle Bernat, s/n, de Jijona, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y gestión social del ejercicio 2010, propuesta de aplicación de resultados y exposición de resultado del Informe de Auditoria de las cuentas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y gestión social del ejercicio 2011, propuesta de aplicación de resultados y exposición de resultado del Informe de Auditoria de las cuentas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de los auditores de cuentas, en los términos previstos en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Los demás requisitos de asistencia a la Junta y de representación en la misma son los que constan en el artículo 24 y 15 de los Estatutos de la Sociedad.

En Jijona, 16 de agosto de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Agustín Santos García.