CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TUNJANOCA, S.A.

DON JANOS MAKOVICS, en su condición de Administrador Solidario de la Compañía mercantil TUNJANOCA, S.A. en uso de las facultades que le confieren los Estatutos Sociales y La Ley de sociedades de capital, convoca a los Sres. Socios a la celebración de Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 16 de enero de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, veinticuatro horas más tarde en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en Garachico, c/ Las Nieves, 10, San Juan del Reparo Tenerife, si fuere preciso, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Rendición de cuentas de la mercantil TUNJANOCA, S.A. por parte del Administrador Don Cayetano Rondón sobre su gestión hasta la fecha.

Segundo.- Separación y cese de los administradores actuales y nombramiento de nuevos administradores solidarios.

Tercero.- Autorización al nuevo órgano de Administración para el ejercicio de acciones de responsabilidad contra los administradores salientes.

Cuarto.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación, otorgando plenas facultades para su elevación a público, si fuera precios y/o inscripción en el Registro Mercantil.

En Garachico, 9 de diciembre de 2015.- El Administrador.