CONVOCATORIAS DE JUNTAS de TUNAFRÍO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la Avenida de Cánovas del Castillo, n.º 10, 2.º, oficina 16 de Vigo (Pontevedra), el próximo día 27 de octubre de 2011, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el día 28 de octubre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y liquidación de la sociedad, nombrando Liquidadores, aprobando el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la disolución y el informe sobre la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y a solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme lo previsto en la legislación vigente.

Vigo, 11 de septiembre de 2011.- Fdo.: Don Ramiro Carregal Rey. Administrador único.